Giám đốc QTRR gian lận và Tội phạm tài chính (40000779)

Mục tiêu

1.Chỉ đạo và quản lý Quản trị rủi ro gian lận , đảm bảo thực hiện các hoạt động cốt lõi, thẩm quyền, trong phần chức năng, nhiệm vụ. 
2.Đảm bảo các chính sách, tiêu chuẩn, và phương pháp luận của Quản trị rủi ro gian lận  được thực hiện một cách thống nhất. 
3.Hướng dẫn CBNV để đảm bảo các dịch vụ và hoạt động của Quản trị rủi ro gian lận  được thực hiện một cách hiệu quả và hữu hiệu.
4.Phối hợp với Nhân sự để tuyển dụng và đào tạo CBNV của đơn vị đạt được các kỹ năng đảm bảo yêu cầu công việc.  

Trách nhiệm chính (1)

1. Chịu trách nhiệm toàn diện về việc thục hiện tất cả các chức năng của Đơn vị Quản trị Rủi ro gian lận 
2. Định hướng và quản lý các chương trình và chiến lược chống gian lận  nhằm ngăn chặn/giảm thiểu chủ động các hoạt động gian lận 
3. Hỗ trợ điều tra các trường hợp gian lận ; báo cáo các rủi ro và kịch bản gian lận  dựa trên các phát hiện từ việc điều tra
4. Xác định các rủi ro và mô hình gian lận  để phát triển và tăng cường các quy tắc phát hiện gian lận , hợp tác với QTRRHĐ để phát triển khung, chính sách, thủ tục, quy trình và mô hình QTRR gian lận  để quản trị rủi ro một cách hiệu quả và phù hợp với chính sách QTRRHĐ.
5. Đảm bảo các quy tắc/ chính sách về rủi ro gian lận  được triển khai trong hệ thống / giải pháp quản lý rủi ro theo yêu cầu của ngân hàng.

Trách nhiệm chính (2)

6. Định hướng và triển khai các kế hoạch phân tích và thống kê dữ liệu để xác định các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro gian lận  và đưa ra nhận định về xu hướng rủi ro gian lận  cũng như khuyến nghị các biện pháp giảm thiểu rủi ro phù hợp
7. Đầu mối chính quản trị danh mục và trạng thái rủi ro gian lận  của toàn ngân hàng.
8. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của đơn vị theo định hướng hoạt động của khối.
9. Đảm bảo các hoạt động của trung tâm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ 
10. Đẩy mạnh văn hóa QTRR gian lận  thông qua các chương trình đào tạo, truyền thông .  
 

Trách nhiệm chính (3)

QUẢN LÝ CON NGƯỜI
- Giám sát việc lập và thực thi kế hoạch nguồn lực (định biên & chi phí) tại đơn vị
- Thu hút, tiếp nhận và giữ chân nhân tài phù hợp với văn hóa tổ chức;
- Thiết lập và truyền thông KRA/KPI, mục tiêu, kế hoạch hành động, kỳ vọng và kết quả của đơn vị và cá nhân đến cấp báo cáo trực tiếp;
- Quản lý hiệu quả công việc của đơn vị và cung cấp phản hồi thường xuyên (theo chu kỳ quản lý hiệu quả công việc hàng năm);
- Xác định yêu cầu năng lực và tạo điều kiện cho việc phát triển năng lực của thành viên nhóm thông qua đánh giá năng lực, đào tạo trong công việc, huấn luyện và phản hồi, mentoring, v.v.;
- Tạo động lực và ghi nhận những đóng góp của các thành viên trong nhóm nhằm đạt được mục tiêu chung;
- Chịu trách nhiệm phát triển nhân tài tại đơn vị;
- Làm gương và thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị;
- Hiểu và truyền thông các chế độ đãi ngộ liên quan đến các thành viên tại đơn vị.

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc QTRR Công nghệ, Hoạt động và Gian lận

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

CBNV trong đơn vị

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

GĐ các khối kinh doanh/Khối vận hành/đơn vị có chức năng kiểm soát nội bộ/các trung tâm /Kiểm toán nội bộ

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các chuyên gia/đơn vị tư vấn/kiểm toán, Ngân hàng nhà nước

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên quan và có ít nhất 06 năm kinh nghiệm quản lý
Kiến thức chuyên môn
- Am hiểu hệ thống TCB
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của đơn vị
- Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp trong đơn vị
Bằng cấp:
- Có trình độ Đại học trở lên
- Ngoại ngữ theo chính sách quy định cuả TCB